پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است
فرمت فایل: WORD(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
مقدمه
پول شويي چيست؟
مراحل پول شويي:
ـ مراحل عمليات پول شويي
آمار مربوط به پول شويي
تعريف پولشويي :
پول هاي كثيف :
ايران و پول شويي :
آمارهايي از پولشويي :
راهكارهاي مبارزه با پول شويي :
انواع پول شويي
اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان
روشهاي مبارزه با پولشويي
سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)
مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا
جمع بندي و نتيجه گيري: